Intensivkurs Zahlungsverkehr und Geldwäschereiprävention

Seminar

Termin

30. Januar - 01. Februar 2025 und 20. - 22. Februar 2025
(jeweils ganztags)

Der Intensivkurs, der zugleich Modul 3 des Executive Master of Laws (LL.M.) im Bank- und Finanzmarktrecht ist, behandelt zunächst das liechtensteinische und europäische Zahlungsverkehrsrecht, von der PSD über die Regulierung von Zahlungskonten bis zu E-Geld-Instituten. Sodann widmet sich der Kurs den liechtensteinischen und europäischen Vorgaben zur Geldwäschereiprävention (Geldwäscherichtlinie; Sorgfaltspflichtengesetz).

Im Kurs werden zentrale Rahmenverträge des Zahlungsverkehrsrecht - etwa Kreditkartenvertrag, Online-Banking-Abrede, Basiskontovertrag etc. - erörtert. Konkret werden das Éberweisungsverfahren, das Lastschriftverfahren sowie Zahlungen mit Debitkarte, Geldkarte und Kreditkarte behandelt. Im Zentrum steht die Zahlungsdiensterichtlinie (PSD) sowie das liechtensteinische Zahlungsdienstegesetz. Darüber hinaus wird die Unterscheidung von klassischen Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten erörtert.

Mit Blick auf die Geldwäschereiprävention steht das liechtensteinische Sorgfaltspflichtengesetz (SPG) und das europäischen Richtlinienrecht, insbesondere die Geldwäscherichtlinie, im Mittelpunkt. Dabei wird in den Einheiten auch das eng verwandte Thema der Terrorismusfinanzierung behandelt. Angesprochen werden weiters Schnittstellen zur prudentiellen Aufsicht (zB Geldwäschereipräventionskollegien), zum «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) sowie zum automatisierten Informationsaustausch (AIA).

Die Kursteilnehmenden können komplexe praktische Frage- und Problemstellungen im Bereich des Zahlungsverkehrsrechts und der Geldwäscheprävention selbstständig beantworten und fundierte Lösungsansätze entwickeln. Die Teilnehmenden können Zahlungsdienste rechtlich einordnen und verstehen die zivilrechtlichen Grundlagen des Zahlungsverkehrs. Im Bereich der Geldwäsche kennen die Teilnehmenden die einschlägigen Sorgfaltspflichten. Sie wissen, wie Verdachtsmeldungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen werden und können präventive Massnahmen und Compliance für Banken im Bereich der Geldwäscherei vorbereiten und betreuen.

Detailprogramm folgt.

Information

Dipl. Kff. Nadja Dobler

Preis

CHF 2’900.- pro Person, einschliesslich digitaler und physischer Kursunterlagen und Teilnahmebestätigung (75% Anwesenheitspflicht).

Anmeldeschluss

27.01.2025

 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen , welche durch eine Anmeldung verbindlich vereinbart werden.
In den AGB sind u.a. Details zu Rücktrittsrecht/Stornierung und Abbruch sowie Ersatzteilnehmende geregelt.