The Development of Money Laundering in the 20th and 21st Century

Seminar

Referent

Simon Lord

Termin

Donnerstag, 24.04.2025 Freitag, 25.04.2025 15.30 - 18.45 Uhr Universität Liechtenstein, Hörsaal 3 (H3)

In diesem Kurs wird untersucht, wie sich das Verständnis von Geldwäscherei (Money Laundering) und die Ansätze zu ihrer Bekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es wird der Ébergang von relativ einfachen Techniken wie dem Bargeldschmuggel zu modernen Methoden wie der Verwendung von Kryptowährungen erörtert. Darüber hinaus wird der Kurs untersuchen, wie internationale Standards, Gesetzgebung und Strafverfolgungspraktiken an diese Bedrohungen angepasst wurden, einschließlich eines Éberblicks über UN-Konventionen, FATF-Empfehlungen und das Wachstum von Öffentlich-privaten Partnerschaften.

• Development of money laundering techniques - from cash smuggling to the use of cryptocurrencies
• International standards and legislation
• Prevention and law enforcement practices
• Public-private partnerships

Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.

Zielgruppe

Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwaltskanzleien und Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Richter.

Information

Mag. phil. Christoph Osztovics

Preis

CHF 590,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen und Teilnahmebescheinigung.

Anmeldeschluss

22.04.2025

 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen , welche durch eine Anmeldung verbindlich vereinbart werden.
In den AGB sind u.a. Details zu Rücktrittsrecht/Stornierung und Abbruch sowie Ersatzteilnehmende geregelt.